中牧实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

中牧实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2020年10月19日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2020年10月29日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事郑鸿女士因疫情管控尚处于隔离状态未能亲自参加会议，委托独立董事马战坤先生代为出席并表决。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份2020年第三季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于修订公司《信息披露管理制度》部分条款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、关于修订公司《内幕信息管理制度》部分条款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年10月31日