上海复星医药（集团）股份有限公司第九届监事会2024年第二次会议（定期会议）决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会2024年第二次会议（定期会议）于2024年3月26日在上海市宜山路1289号会议室召开，应到会监事3人，实到会监事3人。会议由本公司监事会主席任倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2023年年度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2023年年度报告全文及摘要。
同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团2023年年报（包括其中的企业管治报告、ESG暨可持续发展报告）及业绩公告。
经审核，监事会对本集团2023年年度报告发表如下审核意见：
1、本集团2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
2、本集团2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所（以下简称“上证所”）及香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映本集团2023年度的经营情况和财务状况等；
3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本集团2023年年度报告还需提交本公司股东大会批准。
按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2023年年度报告全文及摘要详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过2023年度监事会工作报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本报告还需提交本公司股东大会批准。
三、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《2023年度内部控制评价报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
监事会二零二四年三月二十六日