金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2020年4月14日以通讯表决的方式召开, 应参加通讯表决的董事9名，实际参加通讯表决的董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》
与会董事一致认为，公司2020年第一季度报告真实地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-030号）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十四日