有研新材料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知和材料于2020年5月12日以书面方式发出。会议于2020年5月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于申请国家开发银行“复工复产”专项贷款的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2020年5月23日