证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2022-007
有研新材料股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第八届董事会第八次会议通知和材料于2022年4月4日以书面方式发出，会议于2022年4月14日在有研亿金会议室以现场方式召开，会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事吴玲女士因事未能亲自出席会议，委托独立董事曹磊女士代为表决。会议由董事长王兴权先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《关于公司<2021年超额利润分享兑现方案>的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
6、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
7、审议通过《2021年度财务决算报告》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
8、审议通过《2022年度财务预算报告》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
9、审议通过《2022年度资金预算报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
10、审议通过《2021年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2021年度审计报告》，2021年度本公司（母公司）实现净利润37,930,819.93元，根据《有研新材料股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金3,793,081.99元,加以前年度未分配利润，2021年度可供股东分配利润为90,278,540.92元。
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要，拟定2021年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本(846,553,332股)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），总分红额度71,957,033.22元，占可供分配利润的79.71%。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
11、审议通过《2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况的议案》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生、李彦利先生、江轩先生回避表决。
12、审议通过《关联方资金使用情况专项审核报告》
表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生、李彦利先生、江轩先生回避表决。
13、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
14、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
15、审议通过《2021年度内部控制审计报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
16、审议通过《2022年度投资计划》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
17、审议通过《2021年度社会责任报告》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
18、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
19、审议通过《关于王兴权同志离任审计报告的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生回避表决。
20、审议通过《关于王兴权同志经济责任审计反馈意见整改报告的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事王兴权先生回避表决。
21、审议通过《关于推荐毛昌辉先生为公司董事的议案》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
22、审议通过《有研新材董事会授权管理办法》
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
23、审议通过《有研新材未来三年股东回报规划（2022-2024年）》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
24、审议通过《关于修订公司章程的议案》
此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、相关公告索引
本次董事会审议通过的公司2021年年度报告全文及摘要、有关财务报告和专项报告等已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022年4月16日