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有研新材:有研新材料股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-23

有研新材料股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次临时会议通知和材料于2022年4月17日以书面方式发出。会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名。会议由董事长王兴权先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年第一季度报告》的议案

表决情况:出席本次会议的董事以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年4月23日


  附件:公告原文
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