有研新材料股份有限公司关于公司董事长、总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2022年5月5日收到董事长王兴权先生和总经理、董事会秘书杨海先生递交的辞职报告。王兴权先生因工作原因，辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司法定代表人及其他任何职务。杨海先生因工作原因，辞去公司总经理、董事会秘书职务，辞职后仍将继续担任公司董事及专业委员会相关职务。
王兴权先生、杨海先生已确认其与公司第八届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注，辞职报告于送达董事会时生效。
截至本公告披露日，王兴权先生直接持有公司股份177,000股，杨海先生直接持有公司股份110,000股，辞任相关职务后将继续遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定。
公司董事会对王兴权先生、杨海先生在任职期间勤勉尽责，为全面提升公司管理水平，改善经营业绩，推进公司持续健康发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2022年5月6日