有研新材料股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知和材料于2022年6月20日以书面方式发出。会议于2022年6月30日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意修订《有研新材料股份有限公司章程》。
此议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于修订公司投资管理制度的议案》
同意修订《有研新材料股份有限公司投资管理制度》，原《有研新材料股份有限公司投资管理制度》（2019年12月版）自行废止。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年7月18日召开公司2022年第一次临时股东大会，对公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》进行审议。内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2022年7月1日