证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2023-028
新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2023年4月18日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2023年4月27日在杭州会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事金雪军、黄立程、何玮列席了会议；高级管理人员潘孝娜列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：
一、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》
四、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
详见公司临2023-030号公告。
五、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
六、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年财务预算报告〉的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
七、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
详见公司临2023-031号公告。本议案需提交公司股东大会审议。
八、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
详见公司临2023-032号公告。本议案需提交公司股东大会审议。
九、 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》
关联董事林俊波、黄芳回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司临2023-033号公告。本议案需提交公司股东大会审议。
十、 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》
关联董事林俊波、黄芳回避表决。本议案由其他5名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司临2023-034号公告。
十一、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2022年度报酬及聘请2023年度公司财务审计机构的议案》
公司2021年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的报酬。根据实际工作量，拟支付2022年度财务报告审计报酬为300万元；另拟支付2022年度内部控制审计报酬为36万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。2023年度公司将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其2023年度报酬。
详见公司临2023-035号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告〉的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》
薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴方案，初步拟订了2022年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴标准，具体如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 薪酬、津贴（含税） |
| 林俊波 | 董事长 | 0 |
| 赵伟卿 | 副董事长、总裁 | 400.00 |
| 黄芳 | 董事 | 0 |
| 虞迪锋 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 180.00 |
| 薛安克 | 独立董事 | 20.00 |
| 蔡家楣 | 独立董事 | 20.00 |
| 徐晓东 | 独立董事 | 20.00 |
| 金雪军 | 监事会主席 | 20.00 |
| 何玮 | 监事 | 7.50 |
| 黄立程 | 监事 | 60.00 |
| 潘孝娜 | 副总裁、财务总监 | 180.00 |
董事会已审议通过上述议案，其中关于董事、监事薪酬和津贴的内容需提交股东大会审议。
十五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（上证发〔2023〕31号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号），公司对《公司章程》进行相应修改，详见公司临2023-036号公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》
十七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月30日(星期二)召开公司2022年年度股东大会。详见公司临2023-037号公告。特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2023年4月29日