扬州亚星客车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会相关规定及公司实际情况，就本次非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新非公开发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序 |
| 释义 | 释义 | 更新报告期 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 按最新报告期更新了本次非公开发行的目的及项目背景中涉及的财务数据 |
| 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次非公开发行已获得山东重工集团有限公司批复，以及获得2020年第三次临时股东大会审议通过 | |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响 | 六、本次非公开发行相关风险的讨论和 | 更新了本次非公开发行项目的风险中审批风险和资产负债率偏高而导 |
| 的讨论与分析 | 分析 | 致的财务风险，新增流动性风险和应收新能源汽车补贴款的减值风险 |
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的《扬州亚星客车股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年一月四日