证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临2020-022
长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议以电子邮件的方式发出通知，于2020年4月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年度财务决算报告》
经德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业总收入18,667万元，归属于上市公司股东的净利润7,700万元。截至2019年12月31日，公司总资产为284,547万元，净资产257,262万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年年度报告》及摘要
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2019年年度报告》及《长春经开2019年年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《2019年度利润分配预案》
2019年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日的股份数465,032,880 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利 0.50元（含税），共派送现金红利 23,251,644.00 元，占2019年当年归属于上市公司股东净利润的
30.20%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 909,565,126.22元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过《2019年度独立董事述职报告》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《2020年度预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《2020年第一季度报告》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2020年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》独立董事：独立董事采取固定津贴制。津贴标准为每年5万元，按月发放。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事领取岗位薪酬与董事津贴，薪酬区间为50万元至100万元，董事津贴为每年1.2万元；未在公司担任具体管理职务的仅领取董事津贴，标准为每年1.2万元。
高级管理人员的薪酬区间确定为30至70万元，具体薪酬按照其担任的管理职务确定。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
会议同意根据相关规定，对《股东大会议事规则》第二十条、第二十一条进行修订。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开股东大会议事规则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于调整组织架构的议案》
同意公司根据实际情况，更改总经理办公室为行政人事部。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《董事会关于2019年度无法表示意见审计报告专项说明的议案》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于委托理财的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开关于闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
长春经开(集团)股份有限公司
董 事 会二○二〇年四月三十日