证券代码:600215 证券简称:派斯林 公告编号:临2022-032
派斯林数字科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
派斯林数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2022年10月26日以电子邮件的方式发出会议通知,于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成以下决议:
一、审议通过《2022年第三季度报告》
详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》
同意公司继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告及内部控制审计机构。
公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-033)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会。详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-034)。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
派斯林数字科技股份有限公司
董 事 会二○二二年十月二十九日