证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临2020-006
浙江医药股份有限公司2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 分配比例：每10股派送现金红利10元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度归属于母公司股东的净利润为342,772,695.25元，母公司净利润为441,724,161.74元。按《公司章程》规定，以2019年度实现的母公司净利润441,724,161.74元为基数，提取10%法定盈余公积金44,172,416.17元，提取5%的任意盈余公积金22,086,208.09元后，加上母公司期初未分配利润4,434,156,001.77元，期末母公司可供股东分配利润为4,788,656,182.20元。
经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以2019年12月31日公司总股本96,512.8万股为基数，扣除公司已回购股份682.75万股，向全体股东每10股派送现金红利10元（含税），计派送现金红利95,830.05万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为279.57%。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,827,500股，不参与本次利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月23日召开的第八届十次董事会审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2019年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请2019年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020 年4月23日召开的第八届七次监事会审议通过了此次利润分配方案。监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2020年4月24日