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浙江医药:浙江医药独立董事2021年度述职报告 下载公告
公告日期:2022-04-27

浙江医药股份有限公司独立董事2021年度述职报告

作为浙江医药股份有限公司独立董事,我们本着为全体股东负责的精神,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规的规定和要求,并以《公司章程》和《公司独立董事制度》为指引,忠实履行了独立董事职责,主动了解公司的经营情况,对重大事项发表意见、提出建议,切实维护了公司及股东,尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履职情况报告如下:

一、独立董事基本情况

公司第八届董事会共有四名独立董事,分别为彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生、陈乃蔚先生。2021年6月16日公司召开了2020年度股东大会进行董事会换届选举,陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士当选公司第九届董事会独立董事,2021年12月15日公司召开2021年第二次临时股东大会审议增补独立董事的议案,吴晓明先生当选为第九届董事会独立董事。具体个人情况如下:

彭师奇先生,1946年生,中共党员,教授、博士生导师,历任北京医科大学药学院副院长、院长,北京大学药学院院长,首都医科大学药学院院长,2014年至2015年任首都医科大学药学院党委书记。北京市特聘教授,兼任国家新药审评委员会委员。

黄董良先生,1955 年生,中共党员,教授,高级会计师。曾任浙江财经学院科研处处长、教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记。2013年至2015年任浙江财经大学东方学院院长。

朱建伟先生,1956年生,讲席教授,上海医药工业研究院微生物药学硕士,上海医药工业研究院微生物遗传博士,美国Hood学院工商管理硕士。2012年9月起受聘上海交通大学致远讲席教授,2015年4月至2020年7月任上海交通大学药学院院长,2014年7月至今任细胞工程与抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家。

陈乃蔚先生,1957年生,法学博士,法学教授。1983年至1995年任华东政法大学经济法系教研室主任、副教授,1995年至2002年任上海交通大学法律系

主任、教授,2002年至2015年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,2005年至2017年任复旦大学法学院教授,2013年至今任复旦大学高级律师学院执行院长,2015年至今任上海自贸区知识产权协会会长。裘益政先生,1974年生,中共党员,博士研究生学历,教授。中国会计学术高端人才,浙江省管理会计咨询专家,浙江工商大学金融学院党委书记。2002年7月至2007年11月任浙江工商大学讲师,2007年12月至2010年12月任浙江工商大学财务系主任,2011年1月至2019年12月任浙江工商大学会计学院副院长。2020年1月至今任浙江工商大学金融学院党委书记。

夏青女士,1977年生,中国农工党员,博士研究生学历,教授。主要研究前沿生物技术及再生医学。曾在美国南加州大学药学院学习蛋白质药物研发、美国哈佛医学院学习诱导多能干细胞技术。2006年至今在北京大学药学院工作,2017年晋升教授。吴晓明先生,1954年生,中共党员,博士研究生学历,教授。1993年5月至1997年6月在中国药科大学任教,历任副教授、教授、副校长、常务副校长;1997年6月至2013年1月在中国药科大学担任教授、博士生导师,并担任校长职务;2013年1月至2019年6月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博士生导师。

作为浙江医药股份有限公司的独立董事,我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的其他利益,不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2021年,作为公司独立董事,我们积极出席公司的相关会议,认真审阅相关材料,与公司高管人员、会计师事务所、律师等沟通,收集与掌握一些必要的信息,充分运用我们在财务、法律、风险控制等方面的经验和专长,对各项提案提出合理化的建议,以谨慎的态度行使表决权,并发表明确意见,为董事会的决策发挥积极作用。

本年度公司共召开了9次董事会、3次股东大会,其中:董事会有3次以现场结合通讯的方式召开,6次以通讯表决方式召开。各独立董事均亲自或以委托的形式对公司召开的董事会相关议案进行了表决,并尽可能列席股东大会。2021

年,我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票,未对各项议案和其他事项提出异议。

董事 姓名参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
陈乃蔚997001
裘益政553000
夏 青554000
吴晓明111000
彭师奇433100
黄董良443000
朱建伟433100

报告期内,根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定的要求,我们作为浙江医药股份有限公司的独立董事,对以下事项发表了独立意见:

1、关于新码生物增资扩股引进战略投资者的独立意见;

2、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见;

3、关于续聘会计师事务所并支付报酬的独立意见;

4、关于调整独立董事津贴的独立意见;

5、关于公司2020年度对外担保情况的独立意见;

6、关于公司董事会换届董事候选人提名的独立意见;

7、关于公司总裁等高管人员的提名、聘任的独立意见;

8、关于修订《浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案》的独立意见;

9、关于公司第九届董事会独立董事候选人提名的独立意见;

10、关于《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见;

11、关于《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021年度,根据相关规定,对公司下列事项给予了重点关注:

1、关联交易情况

2021年度未发生关联交易。

2、对外担保及资金占用情况

截至2021年末,公司不存在对外担保事项;公司的控股股东未发生占用公司资金或资产的情况。

3、高级管理人员提名以及薪酬情况

(1)提名情况:

公司2021年6月16日召开第九届一次董事会,经董事长提名,董事会决定聘任吕春雷先生为公司总裁,聘任叶伟东先生为公司董事会秘书。经总裁提名,董事会决定聘任王红卫先生为公司常务副总裁,聘任李男行先生、俞焕明先生、朱金林先生、平建洪先生为公司副总裁,俞焕明先生分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司,朱金林先生分管浙江昌海制药有限公司,平建洪先生分管浙江创新生物有限公司;聘任安永斌先生、梁丽萍女士、王小平先生为公司高级管理人员,安永斌先生分管浙江芳原馨生物医药有限公司,梁丽萍女士分管新昌制药厂,王小平先生分管浙江可明生物医药有限公司;聘任李齐融女士为公司财务总监。

(2)薪酬情况:

我们认真审核了公司董事及高级管理人员2020年的整体薪酬,认为:在公司2020年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。2021年8月25日召开第九届二次董事会审议通过了《关于修订<浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案>的议案》,公司本次修订高级管理人员薪酬方案,根据行业和地区的薪酬水平,结合了公司的实际经营情况,能更好地激励和调动公司管理人员的积极性,有利于公司发展,审议程序符合《公司章程》等有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及股东权益的情形。

4、业绩预告及业绩快报情况

公司于2021年1月19日披露了2020年年度业绩预增公告。公告中财务数据基本反映了公司2020年度的实际经营和财务状况,我们同意披露2020年年度业绩预告,保护投资者的合法权益。公司2020年度具体准确的财务数据以公司披露的定期报告为准。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内,公司继续聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。我们认为:公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

6、现金分红及其他投资者回报情况

2021年7月,公司执行了经公司2020年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案,以总股本96,512.8万股为基数,扣除公司已回购股份682.75万股,向全体股东每10股派送现金红利2.30元(含税),计派送现金红利220,409,115元。对此我们认为,公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况,也符合《公司章程》规定的分红政策要求,在注重回报投资者的前提下,该利润方案有利于公司的持续、稳定、健康发展。

7、公司及股东承诺履行情况

经核查,在报告期内公司控股股东及实际控制人严格遵守避免同业竞争的承诺,公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

8、信息披露的执行情况

2021年度公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体共发布定期报告4个,临时公告50个。

报告期内,我们对公司的信息披露工作进行了监督和核查,认为公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定,真实、准确、及时、完整地进行信息披露。针对细分行业的经营性信息进行了有效地披露,确保维护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

9、内部控制的执行情况

报告期内,我们对公司进行了现场考察,重点关注了公司内部控制情况。公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度内部控制的有效性进行了审计。作为公司独立董事,我们在认真审阅《公司2020年度内部控制评价报告》后,认为:公司建立了内部控制管理体系,并覆盖了企业运营的各个层面,公司各项规章制度、业务流程能够得到规范有效执行,确保了公司经营管理合法合规、资产的安全性及财务报告等信息的真实完整性,提高了企业经营效率。

10、董事会以及下属专业委员会的运作情况

报告期内,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会,作为独立董事,我们分别在专业委员会中担任委员或召集人。报告期内,公司共召开了3次薪酬与考核委员会专门会议,6次董事会审计委员会专门会议。我们积极履行职责,出席了相应的2021年董事会专门委员会会议并审议会议议案,独立、客观、审慎地行使表决权,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责,为董事会决策发挥了应有作用。

报告期内,独立董事黄董良先生、朱建伟先生和副总裁马文鑫先生作为公司第八届董事会审计委员会委员,与天健会计师事务所协商确定了公司2020年度财务报告的审计工作安排,在会计师事务所正式进场审计后,督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作。2021年4月12日审计委员会委员黄董良先生参加了公司独立董事与注册会计师见面会,独立董事与注册会计师、公司管理层就销售费用、资产减值、应收账款等内容进行了全面沟通,督促公司加强内控管理,注意防范经营风险。在会计师事务所出具初步审计意见后,审计委员会出具了年报审计报告初稿的书面审阅意见。在2020年度董事会召开前,审计委员会专门组织了会议,向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结报告,并审议了公司2020年度内部控制评价报告及关于续聘会计师事务所并支付报酬等议案。

报告期内,独立董事陈乃蔚先生、黄董良先生和董事王炜先生作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,根据董事会制定的经营目标,于2021年4月22日召开薪酬与考核委员会2021年第一次会议,认真审查了2020年度公司高级管理人员的薪酬情况,认为公司2020年年度报告中披露的董事、高级管理人员所得薪酬均根据公司股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》和公司董事会通过的《公司高级管理人员薪酬方案》及有关绩效目标考核制度为原则确定,薪酬发放决策程序和发放依据是合理合规的。

报告期内,独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生和董事尹冠乔先生作为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,于2021年8月25日召开薪酬与考核委员会2021年第二次会议,审议通过了《关于修订<浙江医药股份有限公司高级管理人员薪酬方案>的议案》,并将该议案提交董事会审议。2021年12月30日召开了董事会薪酬与考核委员会2021年第三次会议,拟定了《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并提请公司董事会审议;为保证公

司第二期限制性股票激励计划经批准后顺利实施,董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规结合公司实际情况,制定了《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》,并提请公司董事会审议。

2021年度,公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作,根据公司实际情况,按照各自工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

五、总体评价

2021年度,公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视,公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我们保持了沟通,公司不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。作为公司的独立董事,我们也关注公司所在行业政策的变化和公司的经营情况,及时向公司董事会提出具有建设性的意见,监督经营层对董事会决议的有效执行。我们始终坚持独立、审慎、客观的原则,行使表决权或发表独立意见。2022年度,我们也将继续本着诚信、勤勉、忠实的精神,认真履行独立董事的职责,加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通合作,促进公司的规范健康发展,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事:陈乃蔚、裘益政、夏青、吴晓明

2022年4月27日


  附件:公告原文
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