山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议于2022年4月27日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年4月17日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2022年第一季度报告》
具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员变动，现就董事会专门委员会调整如下：
1、战略委员会成员：吕正风、宋昌明、方玉峰、梁仕念、黄利群，由董事长吕正风先生担任主任委员。
2、审计委员会成员：韩艳红、隋来智、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。
3、提名委员会成员：吕正风、刘春雷、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事黄利群女士担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员：隋信栋、隋来智、方玉峰、梁仕念、黄利群，由独立董事方玉峰先生担任主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022年4月28日