山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十次会议于2022年11月17日上午11时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年11月7日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
根据回购股份方案，本次回购的股份用于减少公司注册资本，提高净资产收益率，注销回购的股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：
| 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币11,950,481,520元。 | 第六条 公司注册资本为人民币11,708,552,848元。 |
| 2 | 第二十条 公司总股本共计11,950,481,520股，股本结构全部为普通股。 | 第二十条 公司总股本共计11,708,552,848股，股本结构全部为普通股。 |
具体内容详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：临2022-060）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》因本次董事会议案需提交股东大会审议，公司董事会决定于2022年12月6日召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-061）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022年11月18日