2022年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案：关于减少注册资本及修改《公司章程》部分条款的议案……………………………………………………………………………………2
议案：关于减少注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案
一、减少注册资本情况
公司于2021年10月26日、2021年11月15日分别召开了第十届董事会第十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至2022年11月14日，公司已完成本次回购，累计回购股份241,928,672股，约占公司总股本的比例为2.02%。
根据公司回购方案，本次回购的股份全部予以注销并相应减少注册资本，提高净资产收益率，本次注销回购专用证券账户股份后，公司总股本由11,950,481,520股变更为11,708,552,848股。公司股本结构的变动情况如下：
| 股份类别 | 本次注销前 | 本次注销后 | ||
| 股份数量（股） | 占总股本比例（%） | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） | |
| 1、限售流通股 | - | - | - | - |
| 2、无限售流通股 | 11,950,481,520 | 100 | 11,708,552,848 | 100 |
| 其中：公司回购专用户 | 241,928,672 | 2.02 | 0 | 0 |
| 3、公司总股本 | 11,950,481,520 | 100 | 11,708,552,848 | 100 |
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
本次注销回购股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：
| 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币11,950,481,520元。 | 第六条 公司注册资本为人民币11,708,552,848元。 |
| 2 | 第二十条 公司总股本共计11,950,481,520股，股本结构全部为普通股。 | 第二十条 公司总股本共计11,708,552,848股，股本结构全部为普通股。 |
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2022年11月29日