南山铝业：第十届董事会第二十三次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第十届董事会第二十三次会议于2023年1月9日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年12月30日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于签署《合作框架意向协议》的议案》

为进一步优化公司整体资源配置，加强公司业务协同，增强公司经营能力和可持续竞争实力，同时为保障后续相关工作开展，明确合作范围和内容，梳理工作程序和步骤，公司将本着平等互利、优势互补的原则与中航重机签署《合作框架意向协议》。

具体内容详见公司2023年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于签署《合作框架意向协议》的公告》（公告编号：临2023-003）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下：

公司本次签署《合作框架意向协议》事宜，是为优化公司整体资源配置，加强公司业务协同，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。公司董事会在审议本次事项时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司签署《合作框架意向协议》。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年1月11日