证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2023-004
海南航空控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年1月19日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议以通讯方式召开，应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》（编号：临2023-005）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
结合公司实际情况，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会同意对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》（编号：临2023-005）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于2023年度日常生产性关联交易预计的议案
公司董事会同意2023年与关联方发生日常经营相关的关联交易。具体内容详见同日披露的《关于2023年度日常生产性关联交易预计的公告》（编号：临2023-006）。
独立董事意见：上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、关于与控股子公司2023年互保额度的议案
公司董事会同意与控股子公司互保额度为110亿元，其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币738500.00万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币316500.00万元。此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2023年12月31日止。具体内容详见同日披露的《关于与控股子公司2023年互保额度的公告》（编号：临2023-007）。
独立董事意见：公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，2023年度公司与控股子公司进行互保，能够为公司及控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司的发展和股东的利益。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2023年2月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2023-008）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会二〇二三年一月二十日