河南太龙药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议材料
2019年9月
河南太龙药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2019年第一次临时股东大会
议案目录
1、《关于选举董事的议案》；
2、《关于选举独立董事的议案》；
3、《关于选举监事的议案》。
2019年第一次临时股东大会
会议议程
会议时间：2019年9月9日下午14：00会议地点：郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议议程：
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员
三、介绍议案内容并进行讨论及审议
1、审议《关于选举董事的议案》；
2、审议《关于选举独立董事的议案》；
3、审议《关于选举监事的议案》。
四、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决
六、统计现场表决结果
七、主持人宣布现场表决结果
八、与会代表休息，等待接收网络投票结果，并宣布现场及网络投票表决的最终结果
九、宣读本次股东大会决议
十、见证律师发表见证意见
十一、主持人宣布大会结束
议案一
《关于选举董事的议案》
各位股东：
鉴于公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东研究提议、董事会提名委员会审核，董事会推举李景亮先生、李辉先生、罗剑超先生、赵健朝先生、李金宝先生、陶新华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
请审议。
附件：简历
李景亮：男，1969年1月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理、副董事长、郑州众生实业集团有限公司董事长。现任本公司董事长。
李辉：男，1972年5月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理、总经理。现任太龙健康产业投资有限公司董事长，本公司董事、副董事长。
罗剑超：男，1973年3月出生，工商管理硕士。曾任本公司副总经理、董事会秘书、太龙健康产业投资有限公司总经理。现任西藏
秉荣创业投资管理有限公司董事长、本公司董事、总经理。
赵健朝：男，1985年8月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任郑州众生实业集团有限公司法定代表人。现任巩义市竹林金竹商贸有限公司、巩义市竹林力天科技开发有限公司执行董事、郑州众生实业集团有限公司董事及本公司董事。
李金宝：男，1958年1月出生，中共党员，主管中药师，现任桐君堂药业有限公司董事长及桐庐县医药药材投资管理有限公司、杭州德润全健康产业发展有限公司、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司董事长、本公司董事。
陶新华：男，1970年3月出生，工商管理硕士，曾任北京万全医药科技有限公司销售总监，现任北京新领先医药科技发展有限公司董事长、阜新博达维医药科技有限公司董事长兼总经理、兰州大学化学化工学院兼职教授、本公司董事。
议案二
《关于选举独立董事的议案》
各位股东：
经董事会提名委员会审核，董事会推举王波先生、张复生先生、尹效华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。
请审议。
附件：简历
张复生，男，1962年12月出生，本科学历，现任郑州大学商学院教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，同时兼任本公司、宇通客车、林州重机、飞龙股份独立董事。
王波：男，1960年6月出生，本科学历，曾任北京有色冶金设计研究总院冶金设备室副主任，北京博迪计算机软件技术有限责任公司总经理，北京秦脉网络技术有限责任公司总经理。现任北京秦脉医药科技发展有限公司总裁、北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长，兼任九芝堂、石药集团（香港上市）、海南中和药业有限公司及本公司独立董事。
尹效华：男，1953年11月出生，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾担任郑州大学商学院副教授，中原环保、三全食品、汉威电子、华英农业、双汇发展独立董事。现任豫金刚石独立董事。
议案三
《关于选举监事的议案》各位股东：
公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司控股股东提议，本届监事会推举张志贤先生、刘洪先生为公司第八届监事会候选人（简历附后），另一名监事会成员温太祥先生由公司职工代表大会选举产生。本届监事任期为三年。请审议。
附件：简历
张志贤：男，1973年11月出生，中共党员，大学学历。曾任郑州众生实业集团有限公司财务负责人。现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司监事会主席。
刘洪：男，1969年8月出生，中共党员。曾任巩义市人民法院职员。现任郑州众生实业集团有限公司行政部经理、董事，本公司监事。