河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年7月26日10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月16日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事王波先生、董事李金宝先生以通讯方式出席了会议。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2021-035）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2021-034根据规定，上述议案需提交公司股东大会审议，因此提议公司于2021年8月11日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-036）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2021年7月27日