鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第八次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第八次临时会议通知于2019年5月30日以书面形式发出，会议于2019年6月4日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于变更公司名称的议案》，拟将公司名称由“鲁商置业股份有限公司”变更为“鲁商健康产业发展股份有限公司”，并提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于变更公司名称及增加经营范围的公告》（临2019-031）。
二、通过《关于增加公司营业范围的议案》，公司拟增加营业范围（最终以工商登记核准为准）：健康产业项目投资和运营管理；药物、保健食品、化妆品、医疗器械、生物技术的研究开发、技术咨询、技术服务；健康管理咨询，健康咨询，健康知识培训，健康医疗，养老服务机构管理咨询。并将该事项提交公司股东大会审议。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于变更公司名称及增加经营范围的公告》（临2019-031）。
三、通过《关于修改公司章程的议案》，具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2019-032）。
四、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理贷款的议案》，同意山东福瑞达医药集团有限公司向中信银行济南分行申请流动资金贷款人民币5000万元，期限1年，年利率执行不超过5.44%，该项借款主要用于补充公
司流动资金，山东省商业集团有限公司为此次贷款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。
五、通过 《关于控股公司青岛绿富房地产开发有限公司办理信托贷款的议案》，同意青岛绿富房地产开发有限公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款人民币3.7亿元，期限1年，综合成本不超过10%，该项借款主要用于青岛绿富房地产开发有限公司开发的鲁商中央公馆项目建设，以该项目两宗土地使用权作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。
另，根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，青岛绿富房地产开发有限公司应以实际借款金额的1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述借款期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。
六、通过《关于全资子公司临沂鲁商地产有限公司办理信托贷款的议案》，同意临沂鲁商地产有限公司向华能贵诚信托有限公司申请信托贷款人民币6亿元，期限1年，综合成本不超过10%，该项借款主要用于临沂鲁商地产有限公司开发的鲁商中心项目建设，以临沂鲁商中心部分房产和临沂知春湖温泉酒店作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。
另，根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定，临沂鲁商地产有限公司应以实际借款金额的1%认购中国信托业保障基金，认购期限同上述借款期限，认购收益按照收益分配日（到期日）一年定期存款基准利率结算。
七、通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年6月21日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-033）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2019年6月5日