鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月15日发出通知，并于2020年1月20日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会董事共同推举，会议由董事赵衍峰先生主持，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举赵衍峰先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。
二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董红林女士不再担任公司董事长、董事职务,根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,公司董事会战略委员会、提名委员会成员进行相应调整。董事会战略委员会召集人：赵衍峰，委员：贾庆文、马涛；董事会提名委员会召集人：马涛，委员：赵衍峰、朱南军；董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。
三、通过《关于控股下属公司青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司办理开发贷款的议案》，同意青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司向建设银行青岛即墨支行申请开发贷款人民币2亿元，期限36个月，年利率执行起息日前一工作日全国银行间同业拆借中心的1年期贷款市场报价利率（1Y LPR）加60基点，该项借款主要用于青岛鲁商健康城D地块项目开发建设，以该项目B、D地块土地使用权为抵
押物。
四、通过《关于控股下属公司济南鲁茂置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意济南鲁茂置业有限公司分别向北京银行济南分行和工商银行济南泺源支行申请开发贷款，其中，向北京银行济南分行申请开发贷款人民币6亿元，期限30个月，年利率执行首次提款日前一个工作日同期央行贷款基准利率（央行LPR）加107.5个基点，该项借款主要用于济南神武城中村改造一期项目B-6地块开发建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司按照持股比例45%为本次贷款提供连带责任保证担保；向工商银行济南泺源支行申请开发贷款人民币9亿元，期限不超过3年，年利率执行借款合同生效日前一工作日全国银行间拆借中心公布的一年期贷款基础利率（LPR）加不低于69.5个基点，该项借款主要用于济南神武城中村改造一期项目B-1地块开发建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物。
五、通过《关于参股下属公司济南银盛泰博盛置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意济南银盛泰博盛置业有限公司向光大银行济南分行申请开发贷款人民币2亿元，期限3年，年利率执行全国银行间同业拆借中心发布的同期同档次贷款基础利率（LPR）上浮66.25个基点，该项借款主要用于济南星瀚城B1地块项目开发建设，以该项目地块土地使用权及在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司按照持股比例25%为本次贷款提供连带责任保证担保。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会2020年1月21日