鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2021年10月17日发出通知，并于2021年10月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。
参会董事一致推举葛健先生主持会议，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于选举公司董事长的议案》，选举葛健先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。
二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,对公司董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整，董事会战略委员会召集人：葛健，委员：贾庆文、宿玉海；董事会提名委员会召集人：宿玉海，委员：葛健、朱德胜；董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。
三、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司2021年第三季度报告》，董事会认为：公司2021年第三季度报告全面、真实地反映了公司三季度的财务状况和经营成果。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
2021年10月28日