浙江瀚叶股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2021年7月30日以通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:
一、关于上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)延长合伙期限的议案;
公司董事会同意上海亚商轻奢品投资中心(有限合伙)(以下简称“亚商轻奢”)合伙期限由6年变更为9年。本次合伙期限延长后,亚商轻奢合伙期限为2015年4月30日至2024年 4月29日。董事会授权公司董事长或其授权代表签署后续相关协议等法律文件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、关于修订《上海雍棠股权投资中心(有限合伙)合伙协议》主要条款的议案;
公司董事会同意对《上海雍棠股权投资中心(有限合伙)合伙协议》中投资决策委员会的职权、收益分配及管理费用等条款进行修订,并新增基金运作机制条款。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
内容详见《关于修订<上海雍棠股权投资中心(有限合伙)合伙协议>主要条款的公告》(公告编号:2021-099)。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2021年8月3日