贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十三次董事会会议决议公告
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届三十三次董事会会议于2019年9月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月31日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详细内容请见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。