贵州圣济堂医药产业股份有限公司第八届三次董事会会议决议公告
根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第八届三次董事会会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年10月18日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:
一、审议通过了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年第三季度报告》及报告正文
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(网址http:
//www.sse.com.cn)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年第三季度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2020年第三季度报告正文》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于核销部分债权债务的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http:
//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于核销部分债权债务的公告》(公告编号:2020-076)。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二〇二〇年十月二十九日