沧州大化股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2020年4月22日17:00在公司五楼会议室召开。会议通知已于2020年4月10日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席于伟主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《公司2019年度财务决算报告》；
2、《公司2019年度监事会工作报告》；
3、《公司2019年度报告》全文及其摘要，并发表如下审核意见：
公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2019年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、《关于计提2019年资产减值准备的议案》；
监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。
5、《关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况和2020年度计划的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
6、《公司2019年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司2019年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。
7、《公司2019年度利润分配预案》
监事会认为：公司拟以2019年末总股本411,863,502股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），累计分配现金红利7,413,543.03元，母公司剩余未分配利润2,252,401,168.67元结转至以后年度分配。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
8、《关于续聘2020年度财务审计机构及支付会计师事务所2019年度报酬的议案》
监事会认为：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其2019年度报酬，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
9、《关于投资建设年产10万吨PC项目的议案》
监事会认为：公司是国内光气法TDI生产的核心企业，对光气的生产有着多年的经验，拥有国际先进的光气界面法聚碳酸酯生产技术，建设以光气为原料的后续系列产品有一定的优势，根据该项目可行性研究报告的分析，本项目建成投产后，预计年均新增收入171035.38万元（不含税），年税后利润36585.62万元，项目投资财务内部收益率（税后）为20.27%，税后投资回收期6.24年（含项目建设期）。公司投资该项目符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
10、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据2019年4月30日财政部新下发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、 2019年5月9日财政部修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、以及财政部2019年5月16日下发了修订《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，同时按照2017年3月31日财政部下发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》
（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）规定，境内上市企业自2019年1月1日起执行的要求，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
11、《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》；
监事会认为：拟签订的《生产经营、综合服务协议实施细则》符合公司业务和行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。上述议案中第1、2、7、8、9、11项须提交公司2019年度股东大会审议通过。
特此公告
沧州大化股份有限公司
监事会2020年4月24日