浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2019年9月10日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2019年9月17日以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、 审议通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》；
同意浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司改制为全资子公司，详见公司临2019-044公告。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于对外投资进展的议案》；
详见公司临2019-045公告
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
浙江金鹰股份有限公司董事会2019年9月18日