圆通速递股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号十楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,209,848,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
78.3292
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议
由董事局主席喻会蛟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，张益忠、童文红、陈国钢、贺伟平因工作原
因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陶立春因工作原因未能出席；
3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.01 议案名称：激励计划的目的与原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.02 议案名称：激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.04 议案名称：激励计划的股票来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.05 议案名称：限制性股票激励计划的授予日、限售期、解除限售安排和
禁售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.06 议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.07 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.09 议案名称：限制性股票会计处理及对经营业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.10 议案名称：股权激励计划的实施程序
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.11 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
1.12 议案名称：公司与激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：关于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事局办理公司限制性股票激励计划
有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,848,167 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,842,867 99.9997 5,500 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,209,848,167 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1.01 激励计划的目 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
的与原则
激励计划的管
1.02 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
理机构
激励对象的确
1.03 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
定依据和范围
激励计划的股
1.04 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
票来源和数量
限制性股票激
励计划的授予
1.05 日、限售期、解 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
除限售安排和
禁售期
限制性股票的
1.06 授予价格和授 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
予价格的确定
限制性股票的
1.07 授予与解除限 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
售条件
限制性股票激
1.08 励计划的调整 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
方法和程序
限制性股票会
1.09 计处理及对经 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
营业绩的影响
股权激励计划
1.10 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
的实施程序
公司与激励对
1.11 象各自的权利 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
义务
公司与激励对
1.12 象发生异动的 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
处理
关于《圆通速递
股份有限公司
第一期限制性
2 股票激励计划 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
实施考核管理
办法（修订稿）》
的议案
关于提请股东
大会授权董事
3 局办理公司第 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
一期限制性股
票激励计划有
关的议案
关于延长使用
部分闲置募集
4 资金进行现金 941,306 99.9788 200 0.0212 0 0.0000
管理期限的议
案
关于延长使用
自有资金进行
5 936,006 99.4158 5,500 0.5842 0 0.0000
投资理财期限
的议案
关于聘请公司
6 2017 年度审计 941,306 99.9788 200 0.0212 0 0.0000
机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、
1.11、1.12、2、3、4、5、6 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：叶国俊、俞爱婉
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资
格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 圆通速递股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会之法律意见书。
圆通速递股份有限公司
2017 年 9 月 19 日| 圆通速递2017年第一次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-09-19 |
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| 附件：公告原文 |
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