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圆通速递第九届董事局第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-11-03
圆通速递股份有限公司
             第九届董事局第八次会议决议公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第八次会议于 2017
年 10 月 29 日以电子邮件方式通知了全体董事,并于 2017 年 11 月 2 日上午 10:00
以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主
席喻会蛟先生主持。
    会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:
    一、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和授予数量
的议案》
    鉴于《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)》
(以下简称“本次激励计划”)中原拟授予权益的 192 名激励对象中:1 名激励
对象离职,14 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性
股票,1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票,
因上述原因拟取消合计 25.9259 万股限制性股票的授予。根据公司 2017 年第一
次临时股东大会的授权,公司董事局对本次激励计划的授予人数和授予数量进行
调整。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的公告》 公
告编号:临 2017-048)。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据本次激励计划的规定和公司 2017 年第一次临时股东大会的授权,董事
局确定本次激励计划的授予日为 2017 年 11 月 2 日,向 177 名激励对象授予
424.7966 万股限制性股票。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临 2017-049)。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据本次激励计划实施情况及公司 2017 年第一次临时股东大会的有关授权,
公司董事局同意对《公司章程》中关于注册资本等相关条款进行修订并办理工商
变更登记。
    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:临 2017-050)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   圆通速递股份有限公司
                                                                   董事局
                                                        2017 年 11 月 3 日

  附件:公告原文
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