圆通速递股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议以口头等方式通知了全体监事,并于2020年10月29日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议:
一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司于2020年9月1日召开第十届董事局第十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规关于非公开发行股票的要求和公司2020年第一次临时股东大会的有关授权,并结合目前实际情况,公司拟对2020年非公开发行A股股票方案中的项目投资总额、拟使用募集资金总额等进行调整,具体调整事项如下:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 调整前 | 调整后 | ||
项目投资总额 | 拟使用募集资金总额 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金总额 | ||
1 | 多功能网络枢纽中心建设项目 | 591,349.95 | 280,000.00 | 591,349.95 | 234,000.00 |
2 | 运能网络提升项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 |
3 | 信息系统及数据能力提升项目 | 42,709.78 | 20,000.00 | 42,709.78 | 20,000.00 |
4 | 补充流动资金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
合计 | 784,059.73 | 450,000.00 | 769,059.73 | 379,000.00 |
公司将同步调整本次非公开发行A股股票项目涉及的相关内容,除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:临2020-097)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》(公告编号:临2020-098)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:临2020-099)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
监事会2020年10月30日