圆通速递股份有限公司第十届董事局第十二次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十二次会议以口头等方式通知了全体董事，并于2020年10月29日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司于2020年9月1日召开第十届董事局第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规关于非公开发行股票的要求和公司2020年第一次临时股东大会的有关授权，并结合目前实际情况，公司拟对2020年非公开发行A股股票方案中的项目投资总额、拟使用募集资金总额等进行调整，具体调整事项如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 调整前 | 调整后 | ||
| 项目投资总额 | 拟使用募集资金总额 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金总额 | ||
| 1 | 多功能网络枢纽中心建设项目 | 591,349.95 | 280,000.00 | 591,349.95 | 234,000.00 |
| 2 | 运能网络提升项目 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 3 | 信息系统及数据能力提升项目 | 42,709.78 | 20,000.00 | 42,709.78 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 90,000.00 | 90,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 合计 | 784,059.73 | 450,000.00 | 769,059.73 | 379,000.00 | |
公司将同步调整本次非公开发行A股股票项目涉及的相关内容，除以上调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：临2020-097）。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临2020-098）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分
析及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临2020-099）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局2020年10月30日