圆通速递股份有限公司第十届董事局第十三次会议决议公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十三次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021年2月9日以通讯方式召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经综合考量项目实际建设情况并经过谨慎研究论证，公司拟调整2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“多功能转运及仓储一体化建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期延至2022年3月31日。
董事局认为，本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
临2021-005）。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司董事的议案》
鉴于万霖先生辞去董事和董事局战略委员会委员职务，公司董事局同意提名胡晓女士（简历附后）担任公司董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议
通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于董事变更的公告》（公告编号：临2021-006）。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2021年2月25日14:00召开2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-007）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局2021年2月10日
附件：
胡晓女士，女，1979年10月出生，中国香港籍，工商管理硕士。2002年9月至2003年7月担任毕马威华振会计师事务所会计师；2003年7月至2006年7月担任中国国际金融有限公司股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月任职于Citigroup Global Markets Asia Limited，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月任职于Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited，历任副总裁、董事；2017年3月至今任职于阿里巴巴集团控股有限公司，历任战略投资部总监、研究员；2018年10月至今兼任华泰证券股份有限公司董事。