广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第37次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第37次会议于2020年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年5月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司2019年度企业负责人责任制考核奖励的议案》。
同意给予公司经营班子成员2019年度考核奖励330.22万元，其中正职考核奖励51.13万元。以上奖励金额含税,由公司支付并代扣代缴个人所得税。 二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加广西大化县2020年度扶贫资金计划200万元的议案》
根据中央关于脱贫攻坚工作推进的相关部署和要求，为加大帮扶工作力度，结合项目落地情况及大化县帮扶要求，同意公司在2020年度脱贫帮扶资金计划4284万元基础上，追加广西大化县2020年扶贫资金200万元，用于该县部分贫困户危房改造。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会2020年5月29日