广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2020年8月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，表决通过了《公司2020年半年度报告》。
《公司2020年半年度报告》（正文）详见2020年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。 二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，表决通过了《关于追加公司2020年日常关联交易的议案》。
为控制物资采购成本，实现公司利益最大化，同意追加物资集采配送业务76,975万元。由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标，确定相应物资招投标价后，公司所属企业与中国水利电力物资集团有限公司签署合同，合同价格为：供应商中标价+集
采配送费（最高不超过中标出厂价6%），并提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于追加公司2020年日常关联交易的公告》（公告号：2020-034）。
三、以6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，表决通过了《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
为提高资金规模效益，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，同意公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）继续签订2020-2023年度《金融服务协议》。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司可以向财务公司申请最高综合授信额度不超过70亿元人民币，并提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》（公告号：2020-035）。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
根据有关规定，鉴于原会计师事务所聘期已满，公司需更换会计师事务所，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机构，2020年财务审计费用246万元，内控审计费用21.8万元，并提交股东大会审议。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》（公告号：
2020-036）。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部有关要求,同意公司对会计政策进行变更，自2020年1月1日起施行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告号：2020-037）。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室以现场+网络投票方式召开公司2020年第三次临时股东大会。
会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会2020年8月28日