海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月22日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年12月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了《关于向海口市农村信用合作联社申请整体授信的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）。
根据公司日常生产经营的需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请
1.2亿元整体授信，授信期限为3年。同意公司向授信银行提供抵押和质押，抵押和质押物具体如下：
1、土地及地上建筑物：澄迈县老城酒厂土地使用权（工业用地，72,101.87㎡）及地上建筑物；
2、商铺：澄迈县椰岛小城69间商铺房产产权（面积合计6,520.62㎡）；
3、车位：海口椰岛广场200个车位产权；
4、海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司100%股权。
董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押事项。
上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2023年12月26日