青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”或“青海华鼎”）第七届董事会任期于2020年11月23日届满，公司于2020年11月19日发布了《青海华鼎实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。于2021年5月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于将第八届董事会董事候选人提请股东大会选举的议案》和《关于将第八届董事会独立董事候选人提请股东大会选举的议案》。公司于2021年6月8日召开了公司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于暂时取消召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。由于疫情特殊时期，为了减少人群聚集和流动性，以及公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善。经慎重考虑，保证股东大会顺利进行，同意取消原定于2021年6月17日召开的公司2021年第一次临时股东大会。现股东提名工作已完成，应进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司各股东的提名，查阅了相关候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：
1、经审查，同意对公司董事会做换届选举。
2、经审查第八届董事会候选人于世光、王展鸿、陈文才、刘海旺、李祥军、张斌、钟扬飞、童成录、李正华的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在《公司法》
第147条、第149条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。钟扬飞、童成录、李正华拟担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定的要求并已经上海证券交易所审核通过。
3、经审查、我们同意于世光、王展鸿、陈文才、刘海旺、李祥军五人为公司第八届董事会董事候选人，同意钟扬飞、童成录、李正华、张斌四人为第八届董事会独立董事候选人。并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。
二〇二二年四月二十日提名委员会委员签字：
钟扬飞 于世光 杨拥军 狄瑞鹏