北京万通新发展集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第八届董事会第十二次临时会议,本次会议的通知于2021年9月16日以电子邮件的形式发出，以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事9名,实际参与会议的董事9名。会议由董事长王忆会先生主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：
2021-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于修订<董事会审计与风险控制委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
3、第八届董事会审计与风险控制委员会2021年第五次会议决议。特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会2021年9月18日