第七届董事会第八次会议决议公告
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第八次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 21 日以电子邮件及直接送达方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事以及高级管理人员以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
会议审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2020年10月28日
| 证券代码：600248 | 证券简称：延长化建 | 公告编号： 2020-063 |