证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2022-028
柳州两面针股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”）
? 本事项尚需提交公司股东大会审议
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1. 基本信息
（1）基本信息情况
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书
历史沿革：1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，为全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2013年底，永拓会计师事务所由有限责任公司转制为特殊普通合伙。2020年，通过了财政部和证监会双备案审核，可依法从事证券服务审计业务，具有金融相关业务审计资格，具有中央军委装备发展部装备价格审价第三
方服务资格，具有军工涉密业务咨询服务资质等。2002年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。
（2）人员信息
目前，永拓会计师事务所有合伙人104人，注册会计师367人，注册税务师63人，国际IT审计师和信息系统审计师56人，81人取得国防科工局颁发的培训证书。其中有国际注册内部审计师和香港注册会计师，多名注册会计师行业领军人才，多名管理合伙人分别担任中注协理事、地方注协理事，一些省市的合伙人分别担任地方人大、政协、工商联民主党派的委员和支委等。
（3）业务规模
上年度该事务所业务收入3.76亿元，拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数为34户，新三板公司年度财务报告审计业务客户169户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等。
2. 投资者保护能力
永拓所已投保职业责任保险，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.诚信记录
永拓所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。永拓所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。近三年累计收到证券监管部门采取的行政监管措施8份。
（二） 项目信息
1. 基本信息
（1）质量控制复核人：
史春生，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，2015年专职从事证券业务质量控制复核工作。曾为多家公司提供过IPO审计复核、上市公司年报审计复核等证券服务，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟任签字注册会计师：
史绍禹，中国注册会计师，2002年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
杜凤利，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，无兼职，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。
2. 诚信记录
上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
3. 独立性
上述拟任质量复核人史春生和签字注册会计师史绍禹、杜凤利不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
4. 审计收费
经双方沟通，2022年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与2021年度持平。
二、 拟续聘会计事务所履行的程序
（一） 公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会召开2022年第三次会议对续聘永拓所的事项进行了审议，认为永拓所满足为公司提供审计服务的资质要求，能够遵循职业道德规范，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独
立性；同时永拓所在上年度能按照审计服务合同约定完成审计工作，出具的审计意见客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议聘任永拓所为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。
（二） 独立董事事独立意见
独立董事对公司拟续聘2022年度会计师事务所事项进行了事前审阅，基于独立客观立场，认为永拓所具备证券服务业务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务报表及内部控制审计工作的要求。同意将《关于聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
（三） 董事会审议情况
2022年10月26日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
（四） 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会2022年10月27日