南京纺织品进出口股份有限公司
第十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届三次董事会于2021年9月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第十届三次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：
一、《关于制定<南纺股份经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、《关于修订<南纺股份经理层成员目标考核及薪酬管理暂行办法>的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2021年9月18日