南京纺织品进出口股份有限公司
第十届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)第十届七次监事会于2022年7月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
第十届七次监事会会议发出表决票3份,回收表决票3份,审议通过《关于<南纺股份未来三年(2022-2024年度)股东回报规划>的议案》(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。
为进一步健全和完善公司利润分配机制,增强公司利润分配的透明度和可操作性,切实维护投资者合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,公司制定了未来三年(2022-2024年度)股东回报规划,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2022年7月30日