证券简称：天方药业 证券代码： 600253 编号：临 2013—017 号
河南天方药业股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大
会于2013年4月19日上午8：30在公司二楼会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决
权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 166,383,625
占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.62
（三）本次股东大会由副董事长闫荫枞先生主持，以记名投票方式进行表决，会
议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：副董事长闫荫枞先生、董事李
富志先生、董事梁耀武先生、董事吕和平先生、董事罗健先生、董事吴建伟女士
出席了次会议；监事会主席王华兴先生、监事杨明先生、监事张成先生、监事吴
梦女士、监事樊振先生出席了会议；董事会秘书出席了会议；部分高管列席本次
大会。
二、提案审议情况：
议案内容 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 是否
（股） （%） （%） （%） 通过
1、关于批 30,000 100 0 0 0 0 通过
准和确认
公司与集
团财务公
司的金融
服务日常
关联交易
的议案
2、关于批 30,000 100 0 0 0 0 通过
准和确认
其他日常
关联交易
的议案
关联股东通用天方药业集团有限公司持有 166,353,625 股，回避了以上两个议案
的表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所：河南久灵律师事务所。
2、见证律师：徐九灵律师、王群章律师。
3、结论性意见：河南久灵律师事务所律师认为公司 2013 年第一次临时股东大
会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》
的有关规定；公司 2013 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员资
格合法有效；公司 2013 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
河南久灵律师事务所《法律意见书》。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司
2013 年 4 月 19 日
