安徽梦舟实业股份有限公司关于持股5%以下的股东部分要约收购公司股票
的提示性公告
风险提示
●如预受要约的实际股数不足224,712,982股，则本次要约收购自始不生效。本次预定收购公司股份数量占公司股份总数的12.70%，占公司股份总数的比例较高，请投资者注意投资风险，理性投资。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日收到持股5%以下的股东芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）（以下简称“楚恒投资”）通知，决定以部分要约收购方式增持公司股份。
一、要约收购的基本方案
（一）被收购公司名称及收购股份情况
1、被收购公司名称：安徽梦舟实业股份有限公司
2、被收购公司证券名称：*ST梦舟
3、被收购公司证券代码：600255
4、收购股份的种类：人民币普通股
5、预定收购的股份数量：224,712,982股
6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：要约收购完成后将持有*ST梦舟15%的股份。如预受要约的实际股数不足224,712,982股，则本次要约收购
自始不生效。
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：1.20元/股
（二）要约价格及其计算基础
1、要约价格
本次要约收购的要约价为1.20元/股。
2、计算基础
根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
（1）在本次要约收购提示性公告日前6个月内，楚恒投资取得*ST梦舟股票的最高价格为1.13元/股。
（2）本次要约收购提示性公告日前30个交易日，*ST梦舟股票每日加权平均价格的算术平均值为1.01元/股。
（3）本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购提示性公告日前30个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《收购办法》的规定。
（三）收购资金总额及资金来源
基于要约价格为1.20元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为269,655,578.40元。本次要约收购所需资金将来源于楚恒投资自有资金。
二、楚恒投资本次要约收购为部分要约收购，旨在为公司纾困，不以终止*ST梦舟上市地位为目的。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。
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特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2020年5月29日