广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：新疆广汇石油有限公司及其子公司
? 本次担保预计金额： 不超过6亿元人民币
? 对外担保累计数额：截止2020年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额1,527,916.25万元人民币，均不存在逾期担保现象。
? 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）公司董事会第八届第四次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划》，同意公司2021年度对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司预计新增担保额度不超过70亿元人民币。（内容详见公司2021-003号公告）。现因公司业务发展需要，在公司2021年度预计新增担保额度不超过70亿元人民币的基础上，在原担保范围中增加：“新疆广汇石油有限公司及其子公司，担保金额不超过6亿元人民币。”本次增加担保范围后，预计公司2021年提供的担保总额不超过206亿元人民币；预计2021年新增担保额度不超过76亿元人民币。新疆广汇石油有限公司为公司全资子公司，财务状况稳定，资信情况良好，运作规范及风险可控。本次增加担保范围可满足公司及子公司经营发展的需要，有助于公司整体进一步提高经济效益。
（二）公司于2021年1月25日召开董事会第八届第五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：新疆广汇石油有限公司（包含其子公司）
持股比例：100%
注册资本：130,000万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
法定代表人：况军
经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止2019年12月31日，该公司总资产493,582.17万元，负债总额462,544.54万元，流动负债总额227,195.36万元，净资产31,037.63万元，营业收入80,479.95万元，净利润-42,342.02万元。（经审计）
截止2020年9月30日，该公司总资产463,566.30万元，负债总额463,612.81万元，流动负债总额251,385.92万元，净资产-46.51万元，营业收入61,272.36万元，净利润-30,757.20万元。（未经审计）
三、担保协议主要内容
待公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际发生时以具体签订的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次增加担保范围事项满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作
为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2020年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,527,916.25万元人民币，不存在逾期担保的情形。为子公司提供担保有助于子公司进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次增加担保事项是按照相关程序进行审议的，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司本次增加担保范围并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次增加担保范围，在预计总额未突破的前提下，具体公司担保金额可实现内部调剂。截止2020年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1,527,916.25万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019年）归属于母公司所有者权益的比例为95.81%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1,461,199.17万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2019年）归属于母公司所有者权益的比例为91.62%。不存在逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司董事会第八届第五次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○二一年一月二十六日