广汇能源股份有限公司董事会第八届第五次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2021年1月22日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2021年1月25日以紧急通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意在公司2021年度预计新增担保额度不超过70亿元人民币的基础上，在原担保范围中增加：“新疆广汇石油有限公司及其子公司，担保金额不超过6亿元人民币。”
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2021年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的公告》（公告编号：2021-013号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○二一年一月二十六日