证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-016
广汇能源股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月5日
（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,082,741,302 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.3121 |
发代为出席会议。
2、公司在任监事5人，亲自出席5人，其中：监事陈瑞忠、王林以通讯方式出席本次会议。
3、董事、董事会秘书倪娟出席会议；董事、副总经理及财务总监马晓燕出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,080,274,862 | 99.9200 | 2,466,440 | 0.0800 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,006,615,650 | 97.5306 | 75,899,312 | 2.4621 | 226,340 | 0.0073 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,584,407 | 70.7462 | 49,810,392 | 29.2234 | 51,900 | 0.0304 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,080,348,422 | 99.9224 | 2,166,540 | 0.0703 | 226,340 | 0.0073 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,080,155,422 | 99.9161 | 2,585,880 | 0.0839 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,060,964,329 | 99.2936 | 21,725,073 | 0.7047 | 51,900 | 0.0017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,080,529,062 | 99.9282 | 2,160,340 | 0.0701 | 51,900 | 0.0017 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,006,615,650 | 97.5306 | 76,125,652 | 2.4694 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | ||
| （%） | |||||||
| 1 | 广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划 | 646,215,829 | 99.6198 | 2,466,440 | 0.3802 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划 | 572,556,617 | 88.2646 | 75,899,312 | 11.7005 | 226,340 | 0.0349 |
| 3 | 广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计 | 120,584,407 | 70.7462 | 49,810,392 | 29.2234 | 51,900 | 0.0304 |
| 4 | 广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案 | 646,289,389 | 99.6311 | 2,166,540 | 0.3340 | 226,340 | 0.0349 |
| 5 | 广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案 | 646,096,389 | 99.6014 | 2,585,880 | 0.3986 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案 | 626,905,296 | 96.6429 | 21,725,073 | 3.3491 | 51,900 | 0.0080 |
| 7 | 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 646,470,029 | 99.6590 | 2,160,340 | 0.3330 | 51,900 | 0.0080 |
| 8 | 广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案 | 572,556,617 | 88.2646 | 76,125,652 | 11.7354 | 0 | 0.0000 |
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2021年2月6日