广汇能源股份有限公司董事会第八届第二十一次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2022年6月14日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2022年6月15日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对外投资新增设立全资子公司及收购标的上市公司控股权的议案》,表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2022年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于对外投资新增设立全资子公司及收购标的上市公司控股权的公告》（公告编号：
2022-049号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年六月十六日