广汇能源股份有限公司董事会第八届第二十三次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2022年6月24日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2022年7月1日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年七月二日